EXFIN, firma familiei Ponta, conexiuni cu grupul de la Golden Blitz apropiat de Traian Basescu
Politica

EXFIN, firma familiei Ponta, conexiuni cu grupul de la Golden Blitz apropiat de Traian Basescu

Firma de contabilitate EXFIN 2000 SRL, fondata de mama premierului Victor Ponta, Cornelia Naum si detinuta acum de Natalia Maier si de sora lui, Alexandra Hertanu, a intrat in vizorul DNA. La sediul firmei au descins, marti dimineata, procurorii anticoruptie, care au informatii privind posibile fraude deturnari de fonduri de milioane de euro. Potrivit datelor de la Oficiul Comertului, firma EXFIN este detinuta acum de Natalia Maier si Alexandra Hertanu (sora premierului Ponta). Potrivit unor informatii prezentate de RL in urma cu doi ani, firma EXFIN 2000 SRL avea la acea vreme un portofoliu important de clienti abonati la contracte banoase cu statul roman, conexiunile ajungand pana la grupul de la Golden Blitz apropiat fostului presedinte Traian Basescu.

Astfel, printre clientii EXFIN s-ar fi numarat si o firma transferata ulterior unui personaj implicat in scheme suspecte de spalare de datorii. Investigatia RL arata, in 2012, ca firma de constructii a cumnatului lui Victor Ponta avea contracte de peste 100 milioane RON cu statul, inclusiv in tandem cu grupul de la Golden Blitz apropiat de fostul presedinte, Traian Basescu. Firma Grossmann Engineering Group, controlata de cumnatul premierului, a incheiat contracte de 100 milioane RON cu statul.

HotWeek.ro iti recomanda si: Familia lui Victor Ponta, in vizorul DNA. Firma presedintelui PSD, la perchezitii pentru evaziune fiscala si deturnare de fonduri

Afacerea de familie a lui Victor Ponta presteaza servicii contabile. Firma a fost infiintata de mama premierului, Cornelia Naum, care ulterior a cedat-o fiicei sale. In cadrul firmei de contabilitate a lucrat si fosta sotie a prim-ministrului, Roxana Ponta, sora sa Alexandra Hertanu (fosta Ponta), dar si alte rude ale acestora.

Din 2007, EXFIN 2000 SRL, firma de contabilitate a surorii lui Ponta a încasat de la SRL-uri care-şi trag sevele preponderent din bani publici sau europeni suma de 262.450 RON.

Stiri pe aceeasi tema

Ponta, la sedinta de Guvern: Lasati politica, cine cu cine face guverne si cand vin Gorghiu cu Vanghelie la guvernare

Cristiana Petrariu Bota

Proiecte de acte normative incluse pe agenda sedintei de Guvern din 18 octombrie 2017

Ioana Badulescu

Premierul Tudose, declaratia zilei de la Deva: Incerc sa vorbesc romaneste, nu finantist ca domnul Misa. Traducerea nu iese bine

Ioana Badulescu

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult