DOSARUL SWISSLEAKS: Nume grele de oameni de afaceri si politicieni romani apar in dosarul SwissLeaks. Romania este implicata, alaturi de alte tari, in scandalul international bancar cunoscut sub denumirea SwissLeaks. Banca HSBC este acuzata de frauda fiscala si spalare de bani, fiind suspectata ca a permis clientilor sa evite autoritatile fiscale si sa fenteze statele in care erau platitori de taxe cu sute de milioane de euro.
DOSARUL SWISSLEAKS: Pe listele de clienti ale HSBC din Elvetia se regasesc 219 clienti din Romania, care aveau deschise 549 de conturi, a caror valoare totala depaseste 1,3 miliarde de dolari. Unul dintre romani detine un cont la HSBC Private Bank, filiala din Elvetia, care depaseste 800 milioane de dolari.
Sumele sunt de-a dreptul ametitoare, ca si clientii acestei banci: infractori internationali, oameni de afaceri corupti, fosti politicieni, denuntatori din dosarul Microsoft.
HotWeek.ro iti recomanda si: Cei mai bogati romani fenteaza statul la plata taxelor. Vezi cum reusesc!
DOSARUL SWISSLEAKS: Filiala elvetiana a HSBC si-a ajutat clientii bogati sa evite taxe si sa ascunda active de milioane de dolari, distribuind pachete de bani nedetectabili si sfatuindu-si clientii cum sa eludeze autoritatile fiscale din tara lor.
Te-ar putea interesa si: Jocurile de noroc, fascinatia romanului amator de risc. Cat bani pierd romanii la pacanele si pariuri
DOSARUL SWISSLEAKS: Dezvaluirile facute publicatiile Le Monde, The Guardian si BBC Panorama ar putea implica numeroase personalitati, printre care: Regele Mohammed al VI-lea al Marocului, actorul John Malkovich, umoristul francez Gad Elmaleh, printul Bahrainului Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa, Rami Makhlouf, var si asociat al presedintelui sirian Bashar al Assad, Vladimir Antonov, fost proprietar al unul club de fotbat din Anglia, Margulan Seisembayev, bancher din Kazahstan, Li Xiaolin, fiica fostului premier chinez Li Peng, faimos pentru rolul avut in masacrul din Piata Tiananmen, Joseph Fok, judecator la inalta Curte de Justitie dink Hong Kong, dar si printul si printesa Michael of Kent, veri cu Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. De asemenea, printre clienti se numara si fosti sau actuali politicieni din Marea Britanie, Rusia, Ucraina, Georgia, Kenya, Romania, India, Liechtenstein, Mexic, Liban, Tunisia, Republica Democrata Congo, Zimbabwe, Rwanda, Paraguay, Djibouti, Senegal, Filipine sau Algeria.
