8.6 C
România
30 octombrie 2020
Videochat de 300 de milioane de dolari, politistii au instituit masurile de ridicare si sechestru
Social

Videochat de 300 de milioane de dolari, politistii au instituit masurile de ridicare si sechestru

Aproximativ 200.000 de euro ridicati si sechestru asigurator pe 16.000.000 dolari americani. Sumele provin din activitati de prestari servicii de tip „videochat”, masurile de ridicare, respectiv sechestru fiind instrumentate de Politia Romana. 

Potrivit anchetatorilor, prin conturile deschise la doua societati bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.

In plus, este cercetata si o societate de tip ,,off shore”, care ar fi intermediat plati externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.

Un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane precizeaza ca pe data de 17 martie 2015 Politia Romana a efectuat 93 de perchezitii domiciliare, in municipiul Bucuresti si in judetele Buzau, Bacau, Sibiu, Timis si Ilfov, pentru destructurarea a patru grupari infractionale specializate in evaziune fiscala si spalare de bani, in legatura cu activitatii de tip „videochat”.

In urma acestora, politistii au ridicat bani – lei si valuta- echivalentul a peste 200.000 euro, 120 unitati de calcul, 32 medii de stocare, 131 carduri bancare si au instituit masura sechestrului asigurator in valoare de peste 16.000.000 de dolari americani pe conturile bancare ale persoanelor banuite si sechestru asigurator pe 5 locuinte si 6 autoturisme.

Totodata, 9 persoane au fost duse la audieri, fiind cercetate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

Alaturi de Politia Romana, la actiuni participa si politisti din cadrul  Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Directiei de Investigatii Criminale, ai Directiei Operatiuni Specialesi ai  Departamentului de Informatii si Protectie Interna.

Stiri pe aceeasi tema

Somajul din Romania a ajuns la un minim istoric, arata cel mai recent raport al INS

Ioana Badulescu

Alexander Adamescu poate fi extradat in Romania, au decis judecatorii din Marea Britanie

Ioana Badulescu

Conditii si documente pentru organizarea de concerte, spectacole si intruniri

Cristiana Petrariu Bota

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult