Social

William Branza, ridicat de DIICOT pentru suspiciuni de evaziune fiscala

William Branza a fost ridicat, joi dimineata, de procurorii DIICOT. Fostul candidat la prezidentiale a intrat in vizorul procurorilor pentru suspiciuni de evaziune fiscala si sprijinirea unui grup infractional organizat. William Branza a fost dus la audieri, asta dupa ce au avut loc mai multe perchezitii atat la locuinta sa, cat si la alte adrese. Audierea lui William Brinza are loc intr-un dosar mai vechi, deschis in decembrie 2014 de procurorii DIICOT, in care au fost efectuate la acea vreme mai multe perchezitii, inclusiv la sediul Ministerului Fondurilor Europene. In dosar a fost audiata atunci si mama lui William Brinza, existand informatii ca pe numele ei ar fi fost infiintata o firma care inregistra operatiuni fictive privind achizitia de carne.

Dosarul in care este cercetat William Branza a fost deschis in urma cu aproximativ trei luni, recent fiind audiata si mama lui William Branza in aceasta cauza.

Mama lui William Branza este cercetata pentru acelasi gen de infractiuni, provenite din combinatii ilegale cu fonduri europene. Conform anchetatorilor, prejudiciul estimat este cifrat la aproape 30 de milioane de euro.

Dosarul in care este audiat William Branza viza destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala si spalare de bani, prin folosirea de firme fantoma pentru prestari servicii fictive si livrari de marfuri, in special produse din carne.

Vezi si: Avocati, acuzati de evaziune fiscala. Doru Bostina si fiul sau vor fi audiati

De asemenea, gruparea folosea documente ori declaratii false pentru a obtine fonduri europene nerambursabile.

Anchetatorii sustineau ca, in perioada 2010-2014, pe teritoriul Romaniei (zona Bucuresti-Ilfov si Moldova) a actionat o grupare ce functiona pe mai multe paliere, cu structura piramidala. La aceasta grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite, care s-au specializat fiecare avand atributii clar determinate.

Gruparea a creat si utilizat societati comerciale in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, societati care erau trecute pe numele unor persoane modeste material si cu un nivel minim de educatie, in special din zonele rurale din Moldova si din Republica Moldova, manipulabile, dar controlate in fapt de membrii gruparii.

Prin intermediul acestor firme, au fost savarsite infractiuni de evaziune fiscala, prin efectuarea de livrari fictive de bunuri si servicii catre societati comerciale controlate de diverse structuri infractionale.

Foto: Jurnalul

Stiri pe aceeasi tema

#Teleormanleaks, documente Rise Project: Tel Drum a investit in vila lui Dragnea din Alexandria. In „mapa rosie” din valiza se afla si „cinci coli A3 cu un proiect faraonic” al unei vile private din Mamaia

Ioana Badulescu

Vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford va fi produs in masa daca trece si de ultimele teste de eficienta si siguranta

Cristiana Petrariu Bota

Theodor Ouatu, militar de cariera, a fost inmormantat cu onoruri militare. Fratele sau, artistul Cezar Ouatu: Teutu meu, sunt gol si-mi pare tare rau

Ioana Badulescu

Lasa un comentariu

Prin continuarea navigării pe hotweek.ro, confirmaţi că acceptaţi utliizarea fişierelor tip cookies sau tehnologii asemănătoare pentru a analiza traficul şi a vă propune funcţionalităţi sociale, conţinut şi eventuale publicităţi personalizate. Accept Mai mult